关于电信诈骗调查报告

2018-07-24调查报告

  电信诈骗案的受害者,无论是传统意义上被认为防范意识较弱的学生、工人,还是被认为防范意识较强的群体,如媒体记者、企业老板、国企高管、高校教授等,分布在多个年龄层。

  在层出不穷的电信诈骗案中,一大特征是,犯罪分子熟练运用心理“战术”,让被害人心怀恐惧,慌乱之中一失“手”成千古恨,被犯罪分子玩弄于股掌之间,将巨额款项拱手送人。

  电信诈骗案高发,与个人信息泄露、通讯安全无保障等息息相关,在预防电信诈骗案时,除了堵住前述漏洞,公民个人提高防范意识,亦属重要。

 长期布局

  一些诈骗持续长达几天甚至超过一个月

  早前多宗曝光的电信诈骗案中,一些诈骗持续长达几天甚至超过一个月。如2012年10月9日上午,一个显示为“110”的号码拨通陈女士(化名)电话,对方自称深圳市公安局民警,向她核对身份信息后表示其卷入刑事案,福州公安局正在调查,并将电话直接转入“福州市公安局”。

  自称是福州市公安局经侦大队的民警通过电话告知陈女士,一个用她身份证办理的银行卡账号大量转款,怀疑洗黑钱,该案主要嫌疑人已经落网,希望她也投案自首。

  陈女士解释未涉案,可能存在误会,对方称相信她无辜涉案,可能是身份证遗失被犯罪分子捡到,办卡犯罪,但案件尚在调查,需要保证金,以防止其逃跑。

  为了摆脱此事,陈女士向对方指定账户存款7200元。对方每天与她联系,拨打其手机报告案情称案件有进展,可能与她无关,但又查到新案,可能与她有关,并要求其缴纳相应保证金。

  由此,2012年10月9日到10月23日,长达15天里,陈女士分16次向多个账户存款共计123 .78万元,这笔款项悉数被骗走。

  另一宗发生在2014年9月19日的案件,深圳一市民张女士接到电话号码显示为11185,自称是北京邮政工作人员的电话,对方称其在北京东市支行贷款3万元且有张罚单,并告知其拨打010-58423624的电话联系“曾警官”报警。

  张女士联系上“曾警官”,却得知一个震慑住她的消息,她涉及一宗国际性的巨大洗钱案件,且在“曾警官”发来的“最高人民检察院”网站上,有包含她姓名、身份证号以及身份证头像信息的“通缉令”。这个逼真的网站和确切的个人信息让张女士蒙了。

  紧接着“曾警官”让张女士去银行开户并办理网银,将自己的钱款转入这个安全账户中,又在骗子的恐吓下,张女士照指示打开Q Q的远程操作,在她不明真相时,电脑中了木马病毒并被骗子掌控。

  在随后的一周内,骗子多次与张女士通话,持续了一个星期,张女士向亲友借钱,总共将805万元分多次转入骗子账户。

  另一单发生在深圳的案例,深圳宝安一名企业工程师被骗1127万元人民币,这一诈骗时间从2014年12月21日至2015年2月1日,持续长达40天的时间。犯罪分子同样是冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关,以其涉嫌洗黑钱为由,对事主实施诈骗。

  腾讯2016年第二季度反电信网络诈骗大数据报告显示,冒充公检法诈骗金额庞大,占比达到23%。这一类电信诈骗案,犯罪分子通过冒充公检法,制造紧张气氛,然后以电话遥控当事人,作案时间充分,往往竭尽其能将当事人钱财榨干,甚至要求当事人借债来支付有关款项。

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