二、会议审议事项
1、公司xxx年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司xxx年度财务决算报告
5、公司xxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案
8、关于续聘年度审计机构的议案
三、会议登记方法
1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点:xx市xx区xxx路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话:xxxxxxxxxxxx
传 真:xxxxxxxxx
邮 编:xxxxxx
联 系 人:xxx
特此公告。
附:《授权委托书》
xx集团股份有限公司
董 事 会
xxx年四月二十三日
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