股东大会会议通知范本

2018-07-18会议通知

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  股东大会会议通知范本1

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于 xxx年 x月 28日召开第五届

  董事会第十三次会议,决定于 xxx年 6月 6日(星期一)召开公司 xxx年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:xxx年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

  开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台,

  公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只

  能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

  以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开时间:xxx年 6月 6日(星期一)上午 10点。

  网络投票时间:xxx年 6月 5日-6月 6日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 xxx年 6月 6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通过互

  联网投票系统投票的具体时间为:xxx年 6月 5日下午 15:00至 xxx年 6月 6日下午 15:00期间的任意时间。

  6、现场会议地点:广东省深圳市坪山新区xxx路 3009号公司会议室。

  7、股权登记日:xxx年 5月 30日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)A 股股东:截至 xxx 年 5 月 30 日(星期一)下午 15:00 深圳证

  券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

  A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并

  参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

  (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的见证律师。

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