篇二:风险管理项目计划书
一、 项目目标
1、总体目标:构建**公司覆盖全公司层面、各层次的风险管理体系
2、 阶段目标:
三个月目标:完成重要部门的风险点清理,设计并试运行风险监控程序,形成风险监控指引制度
半年目标:在全公司本部范围内实施风险监控程序,并形成风险管理手册初版
一年目标:在子公司及联营公司实施风险监控,完善风险管理手册,形成动态监控管理程序(动态修正风险点、修正风险标准及动态应对措施)
3、 分项目标
制度:制定风险管理制度,编制风险管理手册
组织:成立风险管理机构,确定权责,建立风险预警和报告程序
体系:建立风险监控、预警以及应对、跟踪体系
二、 项目理念
1、项目思路:系统有序,稳步推进,重点突破,
2、风险管理理念:风险创造价值
三、项目组织架构
1、领导机构:董事会领导下的风险委员会
2、执行组织:风险管理部为基础的风险项目组
3、 项目成员:
4、 职责权限:
四、 实施重点
1、设立风险点:收集、了解、清查风险点,区分风险点,协商确定风险标准和依据来源,判断方法,构建主要风险点体系
2、建立监控模型:制度、组织、人员、职责、权限、流程、表单
3、风险实施流程:依据监控模型,风险识别—风险评估—应对措施库—执行—结果检查——返回修正监控模型。
4、重点部门试行:先试行业务部门,初期报告—反馈建议—改进—实施
5、全面推进完善:业务部门完善——职能部门——全公司
五、 执行推进表
附: 风险监控流程